Városlista
2022. augusztus 16, kedd - Ábrahám

Hírek

Pénzmosó bűnbandára csapott le a rendőrség
2022. Május 30. 15:02, hétfő | Belföld

Pénzmosó bűnbandára csapott le a rendőrség

Felszámolt egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet a rendőrség; a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak és 678 millió forint készpénzt foglaltak le

Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden
2022. Április 12. 17:01, kedd | Belföld

Több száz milliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy nő ellen Szegeden

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség vádat emelt egy nővel szemben, aki 2018 januárja és júliusa között céges bankszámlákra külföldről átutalt pénzösszegek tisztára mosására bírt rá két férfit,

Pénzmosás miatt emeltek vádat Kecskeméten
2022. Február 23. 13:51, szerda | Kék hírek

Pénzmosás miatt emeltek vádat Kecskeméten

Pénzmosás és közokirat-hamisítás miatt vádat emeltek két román férfi ellen, aki hamis okmányokkal, dán és olasz állampolgárként országszerte 28 bankszámlát nyitott csalásból származó pénzek fogadására és továbbutalására

Pénzmosási perben szerepel vádlottként Svájc második legnagyobb bankja
2022. Február 14. 17:02, hétfő | Külföld

Pénzmosási perben szerepel vádlottként Svájc második legnagyobb bankja

Svájc második legnagyobb bankja, a Credit Suisse vádlottként szerepel abban a perben, amelyben állítólag több millió eurót mosott tisztára az intézmény pénztárán keresztül egy bolgár kábítószer-kereskedő

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség
2021. Október 16. 13:06, szombat | Kék hírek

Pénzmosodát számolt fel a rendőrség

A fővárosi nyomozói felgöngyölítették az illegális pénzmozgást.

Több mint 34 millió csaltak ki a pénzmosók, kettejüket még keresik
2021. Augusztus 14. 14:01, szombat | Kék hírek

Több mint 34 millió csaltak ki a pénzmosók, kettejüket még keresik

Üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsítanak a budapesti rendőrök egy férfit, akinek bankszámláira évek során összesen több mint 34 millió forintnak megfelelő, bűncselekményekből származó pénz érkezett.

Emberkereskedelem és pénzmosás miatt hozott ítéletet a Székesfehérvári Törvényszék
2021. Július 07. 08:38, szerda | Kék hírek

Emberkereskedelem és pénzmosás miatt hozott ítéletet a Székesfehérvári Törvényszék

Emberkereskedelem és felbujtóként folytatólagosan elkövetett pénzmosás miatt nem jogerősen nyolc év hat hónap fegyházbüntetésre ítélt a Székesfehérvári Törvényszék egy visszaeső vádlottat

Letartóztattak két, pénzmosással gyanúsított férfit
2021. Május 12. 06:29, szerda | Kék hírek

Letartóztattak két, pénzmosással gyanúsított férfit

Letartóztattak két román férfit, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal számos bankszámlát nyitott országszerte, ahova aztán külföldön elkövetett bűncselekményekből származó pénzek érkeztek

Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára
2021. Április 29. 10:42, csütörtök | Belföld

Kolumbiai drogpénzt mostak tisztára

Tizenhat vádlottat ítéltek első fokon, nem jogerősen letöltendő szabadságvesztésre egy többmilliárdos pénzmosási ügyben szerdán - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel.

Görögországban fogták el a 15 milliós pénzmosás gyanúsítottját - Videó
2021. Április 21. 09:32, szerda | Kék hírek

Görögországban fogták el a 15 milliós pénzmosás gyanúsítottját - Videó

Elfogtak egy nigériai férfit Görögországban, aki rávette magyar társát, hogy nyisson bankszámlát, amelyre bűncselekményekből származó pénzt utaltak át 2015-ben

Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt
2021. Március 05. 12:03, péntek | Belföld

Pénzmosással gyanúsítanak egy 69 éves naki asszonyt

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.

Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen
2021. Március 04. 18:01, csütörtök | Kék hírek

Pénzmosás miatt emeltek vádat két férfi és egy nő ellen

A Nagykátai Járási Ügyészség pénzmosás miatt vádat emelt két férfi és egy nő ellen, aki Csehországban több bankszámlát is nyitott azért, hogy azokra bűncselekmények elkövetéséből származó pénzeket fogadjon.