A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 36 éves K. Sándor, a 28 éves F. Csaba és a 25 éves K. József kecskeméti lakosok negyedik társukkal, a 23 éves K. Tibor szegedi lakossal együttműködve 2013. február elejétől 2013. április végéig egy internetes portálon – más-más felhasználónéven regisztrálva – számítástechnikai, elektronikai és mobiltávközlési eszközöket kínáltak eladásra. Az ország különböző területeiről vásárlóként jelentkező sértettektől a vételár előre utalását kérték, ám a terméket ezt követően nem küldték meg részükre. Ezzel a módszerrel az elkövetők mintegy 37 személyt károsítottak meg több millió forint összértékben.

A Pápai Rendőrkapitányság a négy gyanúsított közül első ízben K. Sándor ellen adott ki elfogatóparancsot. A férfit 2013. május közepén a rendőrök elfogták, ezt követően a Veszprémi Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatását. A további három gyanúsított alapos felderítő munka eredményeként került a nyomozók látókörébe. Őket összehangolt rendőri akció eredményeként 2013. szeptember 17-én kora reggel Szegeden és Kecskeméten sikerült elfognia a pápai egyenruhásoknak. A feltételezett elkövetők lakásán a bűncselekmények bizonyítására alkalmas elektronikai eszközöket foglaltak le a bűnügyes kollégák.

Az őrizetbe vett három gyanúsított közül F. Csabát 2013. szeptember 19-én szintén előzetes letartóztatásba helyezte a Veszprémi Járásbíróság.